维科技术:维科技术第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-042 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 13 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届董事会第八次会议的通知和资料。 （三）会议于 2024 年 8 月 23 日在月湖金汇大厦 20 楼会议室召开。 （二）审议通过《公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...