华创云信:华创云信战略委员会议事规则

华创云信数字技术股份有限公司 战略委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为促进华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）健康、 稳定、有序发展，建立符合公司实际情况的发展战略，保障公司发展规划和重大 投资决策的科学性, 增强公司可持续发展能力，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，设立公司战略委员会，并制订本规则。 第二条 战略委员会（以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 委员会本着精干高效、科学决策的基本原则，明确议事规则，建立 与之相适应的决策程序，加强信息交流，密切协调配合，以提高公司工作效率 与决策质量。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，指定董事会办公室、董事 会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责。委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 委员会设委员三名，全部由公司董事组成。 第六条 委员由董事会任命或更换，任 ...