华创云信:华创云信独立董事专门会议议事规则

华创云信数字技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为保障华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事规 范、高效地履行其职责，充分发挥独立董事作用,促进公司规范运作，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在公 司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规和公司章程等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事 会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。独立董事履行职 责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 ...