永泰能源:永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－034 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 21 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以 下议案： 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 有关内容详见公司 于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订及制定公司相关制度的公告》（公告编号： 临 2023－035）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案需提请公司股东大会进行审议，有关召开股东大会时间将另行通知。 二、关于修订《董事会专门委员会工作细则》 ...