巨化股份:巨化股份董事会九届七次（通讯方式）会议决议公告

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2023-46 浙江巨化股份有限公司 董事会九届七次（通讯方式）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 11 日以 电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届七次会议（以下简称 "会议"）的通知。会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议： 一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于调整董事会审计委员会 成员的议案》 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，调整公司第九届 审计委员会成员，其中董事会秘书刘云华先生和财务负责人王笑明先生不再担任 公司第九届董事会审计委员会委员，同时选举公司独立董事张子学先生和董事唐 顺良先生担任公司第九届董事会审计委员会委员，任期自 ...