天坛生物:天坛生物第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2023-048 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 16 日以电子方式发出会议通知，于 2023 年 11 月 21 日以通讯表决方式 召开。会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于补选公司董事的议案》 同意补选何彦林先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届。（简 历附后） 同意将本议案提交股东大会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会提名委员会提名，董事会审计与风险管理委员会审查，董事会同意聘任 王虹青先生为公司财务总监，任期至第九届高管人员换届。（简历附后） 北京天坛生物制品股份有限公司 三、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股 ...