福田汽车:董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 26 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于第九届董事会独立董事调整的议案》、《关于为哈尔滨东安智悦 发动机有限公司按股比提供担保的议案》、《关于制定<财务资助管理制度>及<期货和衍 生品交易管理制度>的议案》、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。本次会 议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于第九届董事会独立董事调整的议案》 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—110 公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。 截至 2023 年 12 月 6 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于第九届董事会 ...