福田汽车:2023年第五次临时股东大会会议资料

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 股票简称：福田汽车 股票代码：600166 2023 年 12 月·北京 目 录 议案一、关于第九届董事会独立董事调整的议案 议案二、关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案 2 1 根据独立董事的任职要求，同时结合公司未来发展战略，经征得被提名人本人同 意，公司董事会提名黎韦清同志为公司第九届董事会独立董事候选人。 议案一： 北汽福田汽车股份有限公司 关于第九届董事会独立董事调整的议案 各位股东： 根据《公司章程》第一百二十二条规定，独立董事可以在任期届满以前提出辞职。 公司董事会近日收到公司独立董事侯福深同志递交的书面辞职报告，因工作调整， 候福深同志提出辞去公司第九届董事会独立董事职务及董事会审计/内控委员会委员、 董事会提名/治理委员会委员职务。 侯福深同志的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，按 照相关法律法规及《公司章程》的规定，侯福深同志的辞职将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，侯福深同志将继续履行 公司独立董事及董事会审计/内控委员会委员、提名/治理委员 ...