福田汽车:《北汽福田汽车股份有限公司董事会提名/治理委员会议事规则（2024年2月修订）

北汽福田汽车股份有限公司 董事会提名/ 治理委员会议事规则 （2019年11月第1次修订、2024年2月2日第2次修订） 一、总 则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高管人员的产生，完善公司治 理结构，提高公司的治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北汽福田汽车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立董事会提名/ 治理委员会 （以下简称"提名/ 治理委"），并制定本议事规则。 第五条 提名/治理委设主任委员1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由提名/ 治理委委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名/治理委委员必须具备以下条件： 第二条 提名/治理委是董事会下设的专门咨询机构，主要负责公司董事、高管人员的提名和公司治理的 完善及规范运作，向董事会报告工作，对董事会负责。 提名/治理委的方案须提交董事会审议决定。 二、人员组成 第三条 提名/治理委由五名董事组成，其中独立董事应过半数。提名/ 治理委可聘请专家顾问，并可支 付适当的报酬。 第四条 提名/治理委委员由董事提名，由董事会选举产生。 （一） ...