福田汽车:董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—019 截至 2024 年 2 月 2 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。 决议如下： 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 24 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯 董事会的通知及《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<独立 董事工作制度>及废除<独立董事发表独立意见的管理办法>的议案》、《关于修订相关专门 委员会议事规则、<募集资金管理制度>及废除<独立董事年报工作制度>的议案》。本次会 议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会提名/治理委员会召开会议，对全部议案进行了认真审核，发表了同意 ...