福田汽车:《北汽福田汽车股份有限公司董事会审计/内控委员会议事规则（2024年2月修订）

北汽福田汽车股份有限公司 董事会审计/内控委员会议事规则 （2019 年3月19日第1次修订、2024年2月2日第2次修订） 一、总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策职能，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程 序，确保董事会对公司经营状况的及时了解和有效监督，根据《上市公司治理准则》、《关于提高上市公 司质量的意见》及其它相关规定，公司设立董事会审计/ 内部控制委员会（以下简称"审计/ 内控 委"），并制定本议事规则。 第二条 审计/ 内控委是董事会下设的专门咨询机构，对董事会负责。 审计/内控委负责对公司经营情况进行审计监督、核查、评价，监控内部控制系统，为董事会提供咨 询意见，向董事会报告工作。 二、人员组成 第三条 审计/ 内控委由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数。委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计/ 内控委可聘请专家顾问，并可支付适当的报酬。 第四条 审计/ 内控委委员由董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计/ 内控委设主任委员一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任，负责主持审计/内控 委工作。主任委员由审计/ 内控委委员选举产生，并报 ...