联美控股:联美量子股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-026 联美量子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，相关公告见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 联美量子股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023年10月 20 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司独立董事发表的同意的独立意见。 本议案须提交公司股东大会审议通过。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 联美量子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 ...