中国巨石:中国巨石第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-040 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 3、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>部分条款的议案》。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮 件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9 张， 实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《中 国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事 一致通过了如下决议： 1、审议通过了公司《2024 年第一季度报告》； 本议案在提交董事会审议前,已提交公司 ...