中国巨石:中国巨石董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则（2024年8月制定）

中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 中国巨石股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高决策的科 学性、有效性和决策质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任及公司治 理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG（环境、社会及公司治理）相关事 宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由七名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名， ...