雅戈尔:雅戈尔集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2023-051 雅戈尔集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以书面 形式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知和会议材料，会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开，本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决 的董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事 规则》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于变更公司名 称的公告》（公告编号：2023-052）。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2023-053 ...