雅戈尔:雅戈尔集团股份有限公司董事会议事规则（2023年修订稿）

（2023 年修订稿） 雅戈尔集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范雅戈尔集团股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以 及《雅戈尔集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会 的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会根据股东大会的决议设立战略发展与ESG、薪酬与提 名、审计三个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 ...