雅戈尔:雅戈尔集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2023年修订稿）

雅戈尔集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司制度建设，提高公司治理水平，规范公司董事会 秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件，制 订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与是上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管其工作。 董事会秘书工作制度 （2023 年修订稿） 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、监事或者高级 管理人员的情形； （二）最近三年受到过中国证监会行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）本公司现任监事； 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职 ...