安通控股:2024年第三次独立董事专门会议会议决议(2)

安通控股股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议 会议决议 安通控股股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议 会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事 专门会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 7 月 29 日向各独立董事发出。 （二）本次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 2 日上午 9 点以通讯的方式在福 建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （三）本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 1 安通控股股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议 会议决议 （四）经全体独立董事推举，本次会议由独立董事邵立新先生召集并主持。 （五）独立董事专门会议的的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议到会独立董事经过认 真讨论，以记名投票方式，对该议案进行表决，一致通过并形成如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中外运集装箱 ...