兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-070 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 （二）根据总经理的提名，并经董事会提名委员会和审计委员会 审议通过，聘任赵治国先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事 会聘任的高级管理人员任期一致。 独立董事发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第三次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议 于 2023 年 10 月 27 日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会 议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经讨论审议，会议形成以下决议： 一、批准公司《2023 年第三季度报告》，根据上市地监管要求公 布未经审计的 2023 年第三季度业绩； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 二、批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》； （同意 11 ...