兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

容矿能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,在公司的运作过程中发挥了应有的作 用,现将履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 4 名独立董事组成,成员为 蔡昌先生、田会先生、朱利民先生、潘昭国先生,主任委员由蔡 昌先生担任。 公司于 2023年 6 月 30 日完成第九届董事会换届工作,第九 届董事会审计委员会由3名独立董事组成,成员为胡家栋先生、 朱利民先生、朱睿女士,主任委员由胡家栋先生担任。 二、2023年度召开审计委员会会议情况 2023年审计委员会共召开了七次会议,审计委员会委员参加 了全部七次会议。 2023年2月7日,公司第八届董事会审计委员会第十次会议, 审计委员会委员听取了年审会计师关于公司 2022年年报预审事 项的汇报,并督促年审会计师按时间计划出具审计报告,确保公 司 2022年年报的及时、准确与完整。 2023年 3 月 19 日,公司第八届董事会审计委员会第十一、 十二次会议,审议通 ...