兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-017 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事 会第六次会议，于 2024 年 3 月 28 日在山东省邹城市公司总部以通讯 方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召集 和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 24 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。 （一）批准公司《2023 年度报告》及《年报摘要》，在境内外公 布经审计的 2023 年度业绩； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 董事会审计委员会已经认可公司《2023 年度报告》，同意提交董 事会审议。 （二）通过公司《2023 年度董事会工作报告》，提交公司 2023 年度股东周年大 ...