兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-027 本次会议通知和材料已分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 22 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《公司 2024 年第一季度报告》，根据上市地监管要求 公布未经审计的 2024 年第一季度业绩； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） （二）通过《关于修改<公司章程>的议案》，提交公司 2023 年度 股东周年大会讨论审议。 （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 有关详情请参见公司日期为 2024 年 4 月 26 日的关于修改《公司 章程》的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第七次会 议，于 2024 年 4 月 26 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开， 应出席董事 11 ...