兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-040 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 根据总经理的提名，聘任张照允先生为公司总工程师。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）第九届董事会 第九次会议，于 2024 年 6 月 21 日在山东省邹城市公司总部以现场方 式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召 集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料于 2024 年 6 月 18 日以书面或电子邮件形式 送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 有关详情请参见公司日期为 2024 年 6 月 21 日的关于"提质增效 重回报"行动方案的公告。该等资料 ...