伊力特:新疆伊力特实业股份有限公司九届二次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司九届二次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-043 新疆伊力特实业股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 14 日以邮件 方式发出召开公司九届二次董事会会议的通知，2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开公 司九届二次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票，会议的召 集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 具体内容详见公司于同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于修订公司章 程的公告》(公告编号：2023-044)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》（草案）。 新疆伊力特实业股份有限公司九届 ...