福日电子:福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第七次临时会议决议公告

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-037 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第七次临时会议通知及材 料分别于 2024 年 7 月 25 日、7 月 26 日以微信及邮件等方式送达，并于 2024 年 7 月 30 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 1 授信期限三年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有 关的各项法律性文件。 （二）审议通过《关于制定<福建福日电子股份有限公司舆情管理制度>的议 案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《福建福日电子股份有限公司舆情管理制度》全文 ...