福日电子:福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第八次临时会议决议公告

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-052 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第八次临时会议通知及材 料分别于 2024 年 9 月 25 日、9 月 26 日以微信及邮件等方式送达，并于 2024 年 9 月 30 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于继续向华夏银行股份有限公司福州分行申请敞口金额 为 1.875 亿元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 授信期限 1 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有 关的各项法律性文件。 1 署与之有关的各项法律性文件。 （四）审议通过《关于为全资孙公司 ...