安彩高科:安彩高科第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024-014 河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了 召开第八届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事王靖宇 先生、张仁维先生、独立董事王艳华女士采用通讯方式参加会议。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何毅敏先生主持，会议召开符合《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案： 1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并 ...