新湖中宝:2023年第五次临时股东大会会议资料

2023.10.9 1 新湖中宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 新湖中宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 关于签署偿债暨股份转让协议及补充协议的关联交易议案 各位股东： 一、关联交易概述 1、交易主要内容 公司与新湖控股有限公司（以下简称"新湖控股"） 于 2023 年 4 月 25 日签署了《偿债暨股份转让协议》（以下简称"原协议"）、2023 年 9 月 18 日签署了《关于偿债暨股份转让协议之补充协议》（以下简 称"补充协议"）：新湖控股拟将其所持湘财股份有限公司（以下简称 "湘财股份"）的部分股票转让给本公司，以抵偿其应付本公司借款 本息 3,225,388,589.56 元。转让价格 7.52 元/股，转让股数 428,908,058 股（占湘财股份总股本的 15.00%，以下简称"标的股 份"）。 2、交易目的和原因：新湖控股为本公司参股公司，本公司和本 公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称"新湖集团"） 分别持有其 48%、52%的股权，历史上因同比例投入形成应付本公司 借款本息，本次交易使公司前述债权获偿，资产结构得到改善，且不 影响湘财股份的控制 ...