新湖中宝:第十一届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-049 新湖中宝股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事 会第二十八次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面传真、电子邮件方式 发出通知，会议于 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应到签字董事七 名，实到签字董事七名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 规定。会议审议并通过了以下议题： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董 事会换届选举的议案》 本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2024 年第 二次会议审议通过。 公司拟对第十一届董事会换届并进行第十二届董事会选举，公 司股东、第十一届董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关 规定，提名了公司第十二届董事会董事候选人。 公司股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）提名付亚 民、陈英骅、梁春 ...