西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

西藏诺迪康药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-033 详见公司同日发布的 2023 年半年度报告全文及摘要。 2、2023 年半年度利润分配预案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 详见公司同日发布的《关于 2023 年半年度利润分配方案的公告》。 公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事对 2023 年半年度利润分配预案的独立意见》。 3、董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案： 公司第八届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电邮和短信的方式发出，会 议于 2023 年 8 月 23 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合通讯的方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事 及高管列席 ...