派斯林:独立董事专门会议议事规则

派斯林数字科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经专门会议审议且过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关 ...