瀚叶股份:浙江瀚叶股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料

浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月二十八日 1 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 13:00 开始； 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 二、推举计票和监票人员 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于修订《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | | 2 | 关于修订《浙江瀚叶股份有限公司关联交易决策权限与程序规则》的议案 | | 3 | 关于修订《浙江瀚叶股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 | | 4.00 | 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | | 4.01 | 公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控股子公司发生 | | | 的日常关联交易事项 | | 4.02 | 公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项 | | 4.03 | 公司及控 ...