沧州大化:沧州大化股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-032 沧州大化股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 16 日下午 15:30 在公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事高健、车成刚，独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表 决；监事郭新超、韩欣、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定 要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2024 年 7 月 11 日以书面形式通知全体董事、监事。 会议经表决一致通过如下议案： 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会下设各专门 委员会委员的议案》。 会议选举产生的各专门委员会的组成人员如下，任期与本届董事会任期一致。 1、战略委员会成员：刘增、李永阔；独立董事霍巧红、李长青、宋乐； ...