沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-039 沧州大化股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议已于 2023 年 10 月 16 日以邮件、书面等形式通知全体董事、监事。 会议经审议、表决一致通过如下议案： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度报 告》； 《公司 2023 年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订《公司独立董事制 度》部分条款的议案； 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司独立董事制度》部分 条款进行了修订，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧 州大化股份有限公司治理有关制度（修订）》。 该议案需提交公司股东大会审议。 3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订《公司董事会议事 规则》部分条款的议案； 根 ...