*ST科新:山西科新发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料

山西科新发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二零二四年十月十四日 山西科新发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 | 一、2024 年第一次临时股东大会议事规则……………………………2 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会议程…………………………………6 | | 三、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》………………8 | | 四、《关于调整公司经营范围表述并修订<公司章程>的议案》………12 | 1 山西科新发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2024 年第一次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利召开，根据《公司 法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则： 一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。 二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 三、出席本次现场股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始 前半小时到达会议地点，并 ...