陕建股份:陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-099 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事 赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉以通讯方式出席会议，董事长张义光主持会议。 会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限 公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通 过决议如下： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 同意公司《2023 年第三季度报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕 西建工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于公司 20 ...