陕建股份:陕西建工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年11月）

陕西建工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的考核工作，进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会、监事 会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估，监督方案的实施。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，未在公司领取薪酬的 董事不在本实施细则的考核范围内，高级管理人员是指《公司章程》规定的高级 管理人员 第四条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，战略委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 薪酬与考核委员会的组织 ...