陕建股份:陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-109 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事 赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉以通讯方式出席会议，董事长张义光主持会议。 会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限 公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通 过决议如下： 一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 鉴于李小健先生担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事提名委员会审查，同意提名徐焕章 先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议 ...