陕建股份:陕西建工集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2023年11月）

陕西建工集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生程序，进一步健全公司董事及高级管理人员的管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及《陕西建工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，将有关提名人选提交董 事会审议和讨论。 第三条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，提名委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 提名委员会的组织机构 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会委员的罢免，由董事长、二分 之一以上独立董事或 ...