陕建股份:陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-008 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。董事长张义光、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐 焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长张义光。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集 团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议 合法有效。公司在任 5 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司非独立董事候选人的议案》 同意陈琦先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于提请召开 202 ...