陕建股份:陕西建工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

陕建股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 29 日 陕建股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 陕建股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会 议 议 | 程--------------------------------------- | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案 | - | 4 | | 议案二：关于选举公司非独立董事的议案---------------- | | 11 | 会 议 须 知 一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。 二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披 露前，各参会人员均须严格保密。 三、参加会议人员 2024 年 1 月 23 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授 权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、 ...