陕建股份:陕西建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第五次会议关于相关事项审查的书面意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西建工集团股份 有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出 席独立董事 4 人。本次会议对拟提交公司第八届董事会第二十次 会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意见如下： 1.经审议《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议 案》，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则， 符合《企业会计准则》和会计政策相关规定以及公司实际情况， 审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。 2.经审议《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》， 我们认为：公司 2024 年半年度利润分配方案结合了公司所处行业 特点、自身发展阶段、财务状况和资金需求等实际情况，符合公 司长期、可持续发展需要，现金分红水平合理，决策程序合法， 符合《公司章程》中有关规定，不存在损害公司全体股东特别是 中小 ...