广汇能源:广汇能源股份有限公司独立董事专门会议实施细则

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则 上应当于会议前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇 紧急情形，经全体独立董事一致同意，可豁免上述时限要求。会议通 知应当至少包括会议审议议题、拟定会议时间、地点、会议召开形式、 联系人等信息。 第五条 独立董事专门会议可以通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。若采用通讯方式，则独立 董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议 ...