大湖股份:大湖水殖股份有限公司2023年第一次独立董事专门会议决议

大湖水殖股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日发 出了召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，会议于 2023 年 11 月 17 日在本公司会议室召开。会议应到独立董事 2 人，实到独立 董事 2 人，全体独立董事共同推举本次会议由刘希波先生主持，董事 会秘书杨波先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案 公司控股子公司东方华康医疗管理有限公司（以下简称"东方华 康"）主要受市场经济下行、需求萎缩、政策变化等客观因素的影响， 2022 年当年度及第三年累计未完成业绩承诺。经东方华康各股东与 公司协商沟通，拟对业绩承诺期限进行调整，即将业绩承诺期由 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年变更为 2020 年、2021 年、 2023 年、2024 年、2025 年，即 20 ...