大湖股份:大湖水殖股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议

大湖水殖股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日发 出了召开 2024 年第一次独立董事专门会议的通知，会议于 2024 年 11 月 18 日在本公司会议室召开。会议应到独立董事 2 人，实到独立 董事 2 人，全体独立董事共同推举本次会议由刘希波先生主持，董事 会秘书杨波先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 公司根据业务发展的需要，预计公司及其子公司 2024 年度与关 联方西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司、大湖产业投资集团 有限公司及其下属子公司、湖南湘云生物科技有限公司发生日常关联 交易共计不超过人民币 770 万元，其中包括向关联人购买产品、销售 商品、接受劳务、承租/出租房屋场地等。 两位独立董事审阅了公司关联交易明细等会议材料，一致认为： 公司 2023 年度日常关联交易的执行是在平等、 ...