大湖股份:大湖水殖股份有限公司董事会工作报告

一、董事会 2023 年度运作情况 （一）董事会成员情况 公司第八届董事会成员（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 7 日） 如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、董事杨明先生、独 立董事赵湘仿先生、独立董事刘希波先生。 公司第八届董事会董事成员于 2023 年 7 月 8 日任期届满，公司 分别于 2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 7 日召开第八届董事会第二 十九次会议、2023 年第二次临时股东大会、第九届董事会第一次会 议，完成公司第九届董事会董事成员的换届选举。公司第九届董事会 成员如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、董事郭志强先 生、独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士。 （二）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共计召开 10 次会议，会议的召集与召开 程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符 合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的规定，董事会恪尽职守，严格履行《公司法》《证券法》《公 司章程》赋予的职责，对提交董事会审议的各项议案认真讨论分析， 作出客观、科学、有效的决策。2023 ...