首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第一次会议通知已于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式送达给公司 全体董事、监事和公司高级管理人员。会议于 2024 年 9 月 24 日下午 3 点在北京 朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室以现场+通讯方式召开，本次会议由 公司董事长李云女士召集和主持，会议应参加董事 11 名，其中现场参会董事 8 名，通讯方式参会董事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会审议议案情况 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-043 会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委 员会实施细则》，公司董事会审议通过了四个委员会的组成成员及召集人，具体 如下： 董事会战略委员会 ...