国电南自:国电南自第八届董事会第八次会议决议公告

第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第八次会议的召开及程序 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2023-039 国电南京自动化股份有限公司 （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 10:00 以现场方式召开，现场会议 在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，委托出席的 董事 1 名——公司董事郭效军先生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司 提交的全部议案后，书面委托公司董事长经海林先生代表其本人对本次会议全部 议案投赞成票。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经统计，本次会议表决结果如下： （一）同意 ...