国电南自:国电南自独立董事关于2023年第三次临时董事会会议相关事项的独立意见

国电南京自动化股份有限公司 独立董事关于 2023年第三次临时董事会会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定,我们作为国电南京自动化股份有限公司的独立董事,在仔 细审阅公司董事会提交的有关资料,听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人 员进行询问的基础上,基于我们客观、独立判断,就下述事项发表独立意见如下: 一、关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的独立意见 1、我们同意郭效军先生辞去公司总工程师职务的申请。 2、董事会在审议和表决过程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》的 规定,程序合法、合规。 二、关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的独立意见 1、我们同意聘任蒋衍君先生担任本公司副总经理、总工程师职务。 (以下无正文) (本页无正文,为《国电南京自动化股份有限公司独立董事关于 2023年第 三次临时董事会相关事项的独立意见》之独立董事签字页 ) 独立董事签字: 李同春: 黄学良: 苏文兵: 骆小春: 2、根据公司提供的有关资料,我们没有发现上述人员违反《公司法》《公 司章程》规定的情况,也未发现上述人员被中国证监会确定为 ...