国电南自:国电南自2023年第三次临时董事会会议决议公告

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2023-046 国电南京自动化股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议的召开 及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 17 日下午 13:40 以现场结合视频的表决方 式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 8 名，董事李延群先生以视频接入方式出席会议。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下 决议： （一）同意《关于郭效军先生 ...